تقوم وزارة الخزانة الأميركية بفحص العلاقة بين بنك "جيه بي مورغان تشيس" وصندوق تحوط يُعتقد أنه جزء من شبكة يديرها تاجر النفط الإيراني حسين شمخاني. 

لا يزال التحقيق في مراحله الأولية، حيث تدرس الوكالة ما إذا كان البنك، الذي يقع مقره في نيويورك، قد التزم بجميع القوانين واللوائح عند قبول شركة "أوشن ليونيد إنفستمنتس" كأحد عملائه. 

وقد طلب بعض الأشخاص المطلعين على القضية عدم ذكر أسمائهم لأن المعلومات لم تُعلن بعد. ومن الجدير بالذكر أن المنطقة الحرة المالية في دبي قد أوقفت نشاط "أوشن ليونيد" مؤخراً.