مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يناقش جهود الدولة في مكافحة الجرائم

الاقتصاد نيوز — بغداد

ناقش رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب علي محسن اسماعيل، اليوم الاربعاء، جهود الدولة في مكافحة الجرائم بما يتفق مع المعايير الدولية.

وقال بيان للمجلس تلقته "الاقتصاد نيوز": ان "مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (MENAFATF)، اعتمدت في اجتماعها العام المنعقد في مملكة البحرين للفترة من ١٩-٢٣ / ايار ٢٠٢٤، تقرير التقييم المتبادل لجمهورية العراق، والذي يعكس التزامها الكبير في تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب،ويعكس التقرير النظام المتين في العراق لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهود الهامة التي تقوم بها الدولة في سبيل مكافحة هذه الجرائم وبما يتفق مع المعايير الدولية بهذا الشأن".

وأضاف البيان ان "التقرير يركز على فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفعالية تطبيق إجراءات مكافحة هذه الجرائم بما في ذلك التعاون الدولي ومصادرة المتحصلات الجرمية  وإجراءات التحقيق والملاحقة".

وتابع البيان انه "بهذه المناسبة نتوجه لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني و رئيس مجلس القضاء فائق زيدان المحترم بخالص شكرنا لما قدموه من دعم لعملية التقييم وكذلك نتوجه بشكرنا الى أعضاء مجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكافة الجهات القضائية والحكومية وتشكيلات البنك المركزي التي ساهمت وعملت طوال السنتين الماضيتين على توفير متطلبات التقييم بشكل يعكس الواقع الحقيقي لإجراءات القضاء والحكومة الفعالة في تطوير منظومة مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب".


مشاهدات 620
أضيف 2024/05/22 - 9:43 PM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 5753 الشهر 65535 الكلي 9197963
الوقت الآن
الإثنين 2024/7/15 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير