الاقتصاد نيوز / خاص ...

نظمت رابطة المصارف الخاصة العراقية في مقرها ببغداد ورشة عمل للموظفين العاملين في اقسام الامتثال ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في ٢٧ مصرفا عراقيا واجنبيا خاصا.

وشارك في ورشة العمل التي نظمتها الرابطة بالتعاون مع مصرف اشور الدولي ٥٠ موظفا مصرفيا متخصصا بهذا المجال اطلعوا خلالها على اخر المستجدات العالمية في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الذي يعد الشغل الشاغل لجميع المصارف في العالم الان 

واستعرض معاون مدير قسم مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في مصرف اشور الدولي محمد انس النفاخ  التطور الذي شهدته المصارف في العالم في هذا

 الاختصاص والتدابير التي اتخذتها لحماية نفسها من الاخطاء التنفيذية والامتثال للقوانين والتعليمات الدولية والمحلية وفي مقدمتها قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب العراقي النافذ والذي اقره البنك المركزي العراقي

وياتي تنطيم ورشة العمل ضمن برنامج تدريبي طموح اعتمدته رابطة المصارف الخاصة العراقية لهذا العام شمل حتى الان تدريب ٦٠٠ من العاملين في المصارف الحكومية والخاصة .