الاقتصاد نيوز _ بغداد

اقامت رابطة المصارف الخاصة العراقية بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية، دورة تدريبية بمجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ، خلال الفترة من 12 - 16 شباط 2018، في مقر جامعة بيروت بالعاصمة اللبنانية وبمشاركة ٣٧ متدربا من المصارف الخاصة وشركات التحويل المالي .
وقال مدير الادارة والتدريب لرابطة المصارف الخاصة العراقية احمد الهاشمي في حديث لـ "الاقتصاد نيوز" ، ان "الرابطة اقامت بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية دورة تدريبية تحت عنوان  (الدبلوم المهني المتخصص) والذي تفضي الى منح شهادة دبلوم متخصص في مكافحة غسل وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب"، مشيرا الى ان "هذا البرنامج يهدف الى تزويد موظفي المصارف بالثقافة والمعرفة والخبرة الضرورية والناحية العملية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب حسب المتطلبات الدولية لتطبيق القوانين والتشريعات الدولية ولا سيما متطلبات لجنة بازل و FATF ووزارة الخزنية الاميركية والامم المتحدة وغيرها من المؤسسات المعنية ".
واضاف الهاشمي ان "البرنامج التدريبي سيركز على الجانب العملي لدور مسؤول التبليغ عن غسل الاموال وتمويل الارهاب بالاضافة الى  التقصي اللازم  ورصد الجزاءات ودراسة مخاطر مكافحة تبييض الاموال التي تنطوي عليها قطاعات الصناعة الناشئة مثل الخدمات المالية المتنقلة والمدفوعات الالكترونية"، مؤكدا  أن "البرنامج يقدم اساليب شرح تعتمد على المزج بين النظري والعملي في هذا المجال بالاضافة الى دراسة حالات عملية ".