وكالة الإقتصاد نيوز

محافظ البنك المركزي يدعو المصارف إلى التحقق بمشروعية أموال زبائن نافذة بيع العملة


الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

دعا محافظ البنك المركزي، علي العلاق، المصارف إلى التحقق بمشروعية مصادر الاموال والبيانات المقدمة للزبائن المشمولين بالدخول إلى نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية.

وقال العلاق في كتاب وجهه إلى المصارف المجازة وشركات التحويل المالي، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "بناءا على مقتضيات العمل الرقابي اليومي يكون جميع الأشخاص في مصارفكم ومؤسساتكم ممن أوكلت إليهم مسؤولية التنفيذ لجميع الطلبات اليومية الواردة إلى نافذة بيع العملة مسؤولين عن صحة وسلامة ومصادر أموال الزبائن المشمولين بالدخول إلى نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية في يتعلق من مشروعية مصادر أموالهم وكافة البيانات المقدمة من قبلهم وطبقا لما جاء بقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب".

ودعا المصارف إلى "العمل بموجب التعليمات المرقمة 22516 لسنة 2017 والتحقق من أسماء الزبائن قبل اشتراكهم في نافذة بيع العملة".

وشدد محافظ البنك المركزي على "ضرورة الاحتفاظ بسرية المعلومة الخاصة بكل زبون وكافة الأوليات المتعلقة بالمعاملة"، مطالبا المصارف وشركات التمويل المالي بـ"ضرورة الالتزام بقانون البنك المركزي وقانون المصارف وقانون مكافحة غسل الاموال".

 


مشاهدات 2105
أضيف 2017/09/27 - 12:12 PM
تحديث 2023/06/07 - 9:02 PM

طباعة
www.Economy-News.Net