أكد البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، أن تصنيف مشاهير وسائل التواصل والمؤثرين، ضمن مجالات غسيل الأموال، جاء لحماية الاقتصادي الوطني، ولا يمثل "تضييقا".
وقال عضو الفريق الإعلامي للبنك علاء الفهد إن "اعمام البنك المركزي العراقي بخصوص التحذير الرسمي على البنوك والمصارف من التعامل غير المحسوب مع مشاهير السوشيال ميديا والمؤثرين، وتصنيفهم ضمن فئة (العملاء ذوي المخاطر المرتفعة والمتعددة)، امر بغاية الأهمية".
وبين الفهد ان "هذه الفئة باتت تمثل مخاطر وتهديدات جديدة للقطاع المالي، خصوصاً في مجالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتمويل غير المشروع، إضافة إلى العقود الوهمية والتحويلات غير المبررة، ما استدعى إصدار حزمة تعليمات لحماية القطاع المصرفي من أي استغلال محتمل".
وأضاف أن "هذا الإجراء خطوة ضرورية لحماية المنظومة المالية من الفوضى والاستغلال، بعد أن تحول بعض المؤثرين إلى وسيلة لتمرير عقود ووثائق وتحويلات مشبوهة تستغل في أنشطة غير قانونية".
وأكد عضو الفريق الإعلامي للبنك العراقي ان "هذه التعليمات لا تمثل تضييقاً، بل درعاً لحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي، وإغلاقاً للأبواب أمام أي محاولة لاختراق أحد أكثر القطاعات حساسية في البلاد".
وكان البنك المركزي العراقي، عمم تحذيراً على البنوك والمصارف، موجهاً إياها بتصنيف مشاهير السوشيال ميديا والمؤثرين ضمن فئة "العملاء ذوي المخاطر المرتفعة والمتعددة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
