عبر المسافرين.. ضوابط جديدة للتصريح عن الأموال الخارجة والداخلة الى العراق 
مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الاقتصاد نيوز-بغداد

أصدر مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الثلاثاء، قرارا جديدا يخص، الأموال والعملات التي يحملها المسافرين.
وذكر المكتب في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إنه " أستناداً الى أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٥ المتعلقة بإلزام كل شخص عند دخوله العراق أو مغادرته بالتصريح عند الطلب من ممثل الهيئة العامة للكمارك عما يحمله من أموال أو عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها أو تنقل الى داخل العراق أو خارجه من خلال شخص أو خدمة بريد أو خدمة شحن أو بأي وسيلة أخرى".
وأضاف، ان " الاجراء يأتي للحد من مخاطر إدخال وإخراج الأموال عبر الحدود العراقية واستغلال ذلك في عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب".


مشاهدات 739
أضيف 2023/11/07 - 1:39 PM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 13735 الشهر 65535 الكلي 10555807
الوقت الآن
السبت 2024/10/5 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير