رسوم التأشيرة الجديدة البالغة 250 دولاراً تهدد بتراجع السفر إلى الولايات المتحدة   الإقتصاد نيوز   الاتحاد الأوروبي: لم يتخذ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قرارا بشأن مصادرة الأصول الروسية   الإقتصاد نيوز   تشكيل لجنة خاصة لدعم ترشيح قرية عراقية من بين الأجمل عالمياً   الإقتصاد نيوز   الجمارك: نظام تحليل صور السونار وإدارة المخاطر نقلة نوعية نحو أتمتة متكاملة   الإقتصاد نيوز   قريباً.. المباشرة بمشروع ماء القادسية في محافظة صلاح الدين   الإقتصاد نيوز   تراجع أرباح شركات النفط الروسية بفعل هبوط الأسعار وقوة الروبل   الإقتصاد نيوز   السوداني يوجه بتوفير متطلبات انجاز تمثال الجواهري لنصبه في شارع أبي نؤاس   الإقتصاد نيوز   نينوى.. ضبط (13) متهماً بالتجاوز على عقارات الدولة وتعقيب معاملات   الإقتصاد نيوز   حصيلة جديدة لحادثة القطار المنكوب في مصر   الإقتصاد نيوز   ظر تخصيص 6 مليارات يورو من صندوق السلام الأوروبي لأوكرانيا   الإقتصاد نيوز  
البنك المركزي ينظم ورشة عمل لتفعيل آلية بيع وشراء العقارات عن طريق القطاع المصرفي

الاقتصاد نيوز - بغداد

عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، ورشة عمل بعنوان "ضوابط العناية الواجبة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بدوائر التسجيل العقاري رقم 1 لسنة 2022".

 وذكر بيان للبنك المركزي، أن الورشة تهدف إلى "تفعيل آلية بيع وشراء العقارات عن طريق القطاع المصرفي في مقر البنك المركزي العراقي، حيث شارك فيها ممثلو دوائر البنك المركزي العراقي ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، و حضور رسمي للمصارف الحكومية والمسؤولين في دائرة التسجيل العقاري والمدراء المفوضين للمصارف الأهلية و مسؤولي أقسام الإبلاغ عن شبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأقسام الامتثال في المصارف الأهلية".

وأضاف البيان، "سعت الورشة إلى خلق التعاون بين دوائر التسجيل العقاري والمصارف المجازة كافة لغرض الحد من مخاطر هذا القطاع  والحد من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيق الضوابط وتسهيل إجراءات تنفيذها،  وكذلك آلية بيع وشراء العقارات التي سيتم اعتمادها من قبل المصارف وبإشراف البنك المركزي العراقي، والتأكيد على أهمية دور جميع الجهات في تعزيز إجراءات مكافحة  غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

وتابع البيان، أن "الورشة بيّنت أهمية تنفيذ خطة العمل الواردة ضمن تقرير التقييم الوطني للمخاطر كلاً حسب اختصاصه، وأهميتها في عكس جهود جمهورية العراق أثناء عملية التقييم المتبادل".


مشاهدات 2489
أضيف 2023/05/12 - 2:51 PM