الاقتصاد نيوز ـ بغداد: 

أعلن البنك المركزي العراقي، الخميس، انجازه التقييم الدوري للمصارف العاملة في العراق من خلال التزامها بقانون مكافحة غسل الاموال وقواعد التحويل الخارجي. 

وقال مدير المكتب الاعلامي للبنك المركزي العراقي أيسر جبار، في بيان صحفي تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه،  إن "البنك المركزي  العراقي أنجز  التقييم  الدوري للمصارف العاملة بالبلد من حيث مدى التزامها بقانون مكافحة غسل الأموال وقواعد وتعليمات التحويل الخارجي التي اعتمدها البنك منذ 1/1/ 2017 وفقاً لمعايير تم وضعها بالاستشارة مع مكتب تدقيق دولي".

وأضاف أن "تطبيق تلك المعايير أدى الى تحفيز كبير للمصارف لإنشاء  تشكيلات وتطبيق قواعد جديدة وكذلك الاستعانة بمكاتب دولية متخصصة لتطوير اجراءات المصارف"، مشيرا إلى أنه "حظي  البرنامج الذي يطبقه البنك المركزي بإشادة من المؤسسات المالية الدولية لما يحققه من رقابة فعالة وشفافية عالية في المعلومات والبيانات التي يقتضي على المصارف توفيرها لتعزيز وتوثيق عمليات التحويل".

ولفت جبار إلى أن "البنك المركزي يقوم بمراجعة دورية لإعادة تقييم المصارف وفقاً لمؤشرات الالتزام بالمعايير وقد سمح البنك للمصارف بإبداء ملاحظاتها على درجات التقييم وتنظر فيها لجنة من اعلى  المستويات في البنك وتصحيح اي فقرة يثبت استحقاق المصرف لها".

وأضاف أنه "انجاز هذا العمل  هدفه وضع نافذة بيع العملة على أسس وقواعد قانونية ووفق معايير دقيقة انطلاقاً من دوره في تعزيز الرقابة والإشراف وهو ما تعهدت به ادارة البنك امام اللجنة المالية في مجلس النواب قبل تنفيذ الخطة و التي أشادت بدورها بالإجراءات الجديدة في هذا الصدد".