00964 781 014 6125     info@Economy-News.net
آخر الأخبار
الأكثر مشاهدة
مقالات
تقارير
حوارات
استطلاع رأي
ما هو رأيك في برنامج الحكومة الاقتصادي؟ 
ممتاز
جيد
متوسط
سيء
 
اشترك بالقائمة البريدية


مواقع تهمك
  العراق يخرج رسميا من قائمة الدول الخاضعة لعملية الرصد والمتابعة
مصارف

الاقتصاد نيوز _ بغداد:

اعلن البنك المركزي العراقي ، الاحد، مجموعة العمل المالي الدولية FATF اخرجته رسميا من منطقة المتابعة، وذلك لما حققه البنك ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من تقدم كبير في تحسين ومعالجة أوجه القصور ولاستيفائه جميع التزاماته.

 وقال البنك في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" ، ان " مجموعة العمل المالي الدولية FATF اخرجته رسميا من منطقة المتابعة، وذلك لما حققه البنك ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من تقدم كبير في تحسين ومعالجة أوجه القصور ولاستيفائه جميع التزاماته اتجاه توصيات مجموعة العمل المالي ومعالجة متطلبات استيراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي أعدها البنك المركزي".

واضاف ان "البنك عمد على تشريع قانون مكافحة غسل الاموال رقم 39لسنة2015 وإصدار التعليمات والضوابط وتأسيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك لجنة تجميد أموال الارهابين".

واشار البيان ، الى ان " العراق لم يعد يخضع لعملية الرصد والمتابعة من قبل مجموعة العمل المالي الدولية FATF ". 

 

عدد المشـاهدات 4523   تاريخ الإضافـة 01/07/2018
أضف تقييـم
تواصل معنا
 07810146125
 info@Economy-News.net
الأحد 2018/9/23   توقيـت بغداد
تابعنا على